很抱歉,本網頁使用script可是您的瀏覽器並不支援,而本站使用的script沒有影響您閱讀本站網頁的資訊,請您繼續瀏覽,謝謝!

首頁   公司治理
董事會
董事會重要決議
2018年董事會重要決議

公司治理

2018年董事會重要決議

第3屆第19次董事會會議
會議時間:2018/12/24
1.通過本公司「董事會議事規範」修正案。
2.通過本公司108年度預算書案。
3.通過本公司「會計制度」修正案。
4.通過本公司「採購辦法」修正案。
5.通過子公司合作金庫人壽保險(股)公司擬與巴黎管理顧問(股)公司就目前簽訂之「保險營運作業委外服務合約書」簽訂「補充協議書」案。
第3屆第18次董事會會議
會議時間:2018/11/28
1.通過以限制性招標辦理「委任勤業眾信聯合會計師事務所陳會計師盈州及郭會計師政弘,辦理本公司108年度財務報告及稅務查核簽證等工作」案。
2.通過本公司「誠信經營作業程序及行為指南」修正草案。
3.通過本公司「集團人員交流暨兼任職務規則」修正案。
4.通過本公司108年度稽核計畫案。
第3屆第17次董事會會議
會議時間:2018/10/31
1.通過新訂本公司「董事會績效評估辦法」案。
2.通過解任本公司董事會秘書處李主任秘書國忠,改派合作金庫商業銀行股份有限公司郭協理春明接任案。
3.通過解任本公司行政處甘處長展偉處長職務,改派合作金庫商業銀行股份有限公司張協理尊安接任案。
4.通過指派合作金庫商業銀行股份有限公司行政管理部甘協理展偉擔任合作金庫證券投資信託股份有限公司董事兼總經理職務案。
5.通過改派合庫證券等四家子公司部分董事案。
6.通過指派合作金庫創業投資股份有限公司第二屆董事及監察人案。
第3屆第16次董事會會議
會議時間:2018/09/17
1.通過本公司108年度營業政策案。
2.通過本公司「人事管理規則」條文修正案。
3.合作金庫創業投資股份有限公司袁總經理中越為本公司商借該公司人員,通過調升為本公司十五職等顧問,並仍商借合庫創投案。
4.通過合作金庫創業投資股份有限公司董事長職務由該公司袁董事兼總經理中越代理,真除其代理董事長職務,並兼任該公司總經理案。
第3屆第6次臨時董事會會議
會議時間:2018/08/03
通過辦理本公司106年度盈餘分派案之配發現金股利新台幣91億5,202萬7,720元及股票股利新台幣36億6,081萬1,090元,暨盈餘轉增資發行新股3億6,608萬1,109股,擬訂107年8月27日為除息基準日及除權暨轉增資發行新股基準日案。
第3屆第14次董事會會議
會議時間:2018/07/30
1.通過「合作金庫金融控股股份有限公司經董事會決議概括授權經理部門辦理之交易行為」修正案。
2.通過「合作金庫金融控股股份有限公司及各子公司對利害關係人授信及交易準則」修正案。
3.通過「合作金庫金融控股股份有限公司市場風險管理準則」案。
4.通過本公司「子公司經營管理考核辦法」案。
5.通過本公司「採購辦法」修正案。
6.通過解任合作金庫證券投資信託股份有限公司蘇董事兼總經理佐政之董事及總經理職務案。
7.通過由合作金庫證券投資信託股份有限公司蘇總經理佐政接任本公司副總經理職務案。
8.通過財務處及風管處單位主管調動案。
9.通過合作金庫創業投資股份有限公司蔡董事長秋榮將於107年8月1日屆齡退休,有關其所遺職務之辦理方式案。
10.通過解任合作金庫商業銀行股份有限公司黃董事富照董事職務,改派張資盟先生接任,並自107年8月1日起生效案。
第3屆第5次臨時董事會會議
會議時間:2018/07/16
1.通過本公司林總經理士朗申請於107年7月16日退休,所遺總經理職務擬由陳副總經理美足陞任案。
2.通過解任合作金庫商業銀行股份有限公司林董事士朗董事職務,改派本公司新任陳總經理美足接兼案。
3.通過解任合作金庫人壽保險股份有限公司陳董事美足董事職務案。
第3屆第13次董事會會議
會議時間:2018/06/19
1.通過本公司子公司合作金庫商業銀行股份有限公司為響應政府「5+2產業創新計畫」發展政策,協助推動生技產業發展,擬以分次繳納出資額方式參與投資「台杉水牛二號生技創投有限合夥」,投資總金額以新臺幣5億元為上限案。
2.通過解任合作金庫資產管理股份有限公司暨合作金庫創業投資股份有限公司顏董事武雄,改派本公司事業處蔡處長佳平接兼案。
第3屆第12次董事會會議
會議時間:2018/05/28
1.通過新訂「合作金庫金融控股股份有限公司法令遵循委員會設置辦法」案。
2.通過本公司106年度「內部控制制度聲明書」案。
3.通過修訂本公司「子公司經營管理考核辦法」案。
4.通過投資票券子公司107年度現金增資案,金額計新臺幣10億零2拾2元案。
5.通過解任本公司事業處顏處長武雄處長職務,改派合作金庫商業銀行股份有限公司蔡協理佳平接任案。
6.通過解任合作金庫商業銀行股份有限公司翁董事明輝董事職務,改派黃富照先生接任,並自107年6月1日起生效案。
第3屆第10次董事會會議
會議時間:2018/03/23
1.通過修正本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。
2.通過本公司「組織規程」修正草案。
3.通過本公司融資餘額上限自新臺幣200億元提高至250億元案。
4.通過本公司「分層負責明細表」修正草案。
5.通過本公司107年度股東常會受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東提出股東常會議案,擬訂受理期間及受理處所案。
6.通過本公司107年度股東常會召開日期、地點及召集事由案。
7.通過本公司106年度合併財務報告案。
8.通過本公司106年度盈餘擬分派案。
9.通過本公司106年度盈餘分派股票股利辦理盈餘轉增資新台幣36億6,081萬1,090元,發行新股3億6,608萬1,109股案。
10.通過合作金庫金融控股股份有限公司106年度營業報告書案。
11.通過本公司106年度董事酬勞及員工酬勞分派案。
12.通過本公司106年度單位主管以上人員之特別獎金發放標準案。
13.通過為配合本公司組織規程修正,辦理法遵暨法務處等單位主管調動案。
14.通過合作金庫商業銀行股份有限公司謝協理政雄擔任合作金庫票券金融股份有限公司董事兼總經理職務案。
第3屆第9次董事會會議
會議時間:2018/02/26
1.通過本公司106年度「內部控制制度聲明書」案。
2.通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
3.通過合作金庫商業銀行股份有限公司周副總經理俊隆派兼本公司副總經理職務案。
4.通過指派合作金庫資產管理股份有限公司第五屆董事及監察人案。
5.通過指派合作金庫證券股份有限公司第三屆董事及監察人案。
第3屆第4次臨時董事會會議
會議時間:2018/02/07
1.通過合作金庫商業銀行股份有限公司胡副總經理光華,自107年2月7日起免兼本公司副總經理職務案。
2.通過解任合作金庫人壽保險股份有限公司胡董事光華董事職務,改派合作金庫商業銀行股份有限公司周副總經理俊隆接兼案。
第3屆第8次董事會會議
會議時間:2018/01/29
1.通過本公司「股權管理辦法」修正案。
2.通過合庫資產管理公司新訂「投資都市更新服務公司股權管理辦法」案。
3.通過本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
4.通過解任本公司董事會秘書處周主任秘書俊隆,改派合作金庫商業銀行股份有限公司李協理國忠接任案。
5.通過合作金庫商業銀行股份有限公司總經理職務目前由該行黃副總經理伯川代理,為應業務需要,擬真除其代理總經理職務,並兼任董事及常務董事案。
6.通過解任合作金庫證券投資信託股份有限公司黃董事伯川董事職務案。
前往畫面上方