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公司治理

公司治理運作情形

合庫之經營理念係對外積極追求業務發展、發揮跨業綜效;對內則嚴格落實內部控制及稽核制度,並建立有效的法令遵循及風險管理機制,以提升公司治理效能。為維持良好公司治理運作,本公司訂有「公司章程」、「公司組織規程」、「取得或處分資產處理程序」、「內部重大資訊處理作業程序」、「董事選舉辦法」、「董事會議事規範」、「董事會績效評估辦法」、「股東會議事規則」、「公司治理實務守則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」等公司治理章則。在組織架構方面,本公司設有直屬於董事會之秘書處及稽核處,董事會秘書處負責股東會、董事會及機要等相關事項,董事會稽核處則協助董事會及管理階層查核及評估內部控制制度是否有效運作,並適時提供改進建議;另設有審計、薪資報酬、誠信經營等功能性委員會,以及風險管理、經營管理、投資決策及企業社會責任等管理委員會。於總經理下則設置事業處、財務處、風管處、資訊處、人資處、行政處、會計處、法務處、資安處及法遵處等單位,負責公司營運、管理與業務推動,以追求企業之永續經營,期許成為優質公司治理之指標企業。
組織架構圖
合庫金控組織架構圖
(更多資訊請參閱本公司企業社會責任報告書)
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