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董事會
董事會重要決議
2020年董事會重要決議

公司治理

2020年董事會重要決議

第4屆第6次董事會會議
會議時間:2020/12/28
1.通過本公司110年度預算書乙冊案。
2.通過本公司為落實企業永續發展並強化氣候變遷治理,簽署支持「氣候相關財務揭露建議(TCFD)」案。
3.為應業務需要,通過解任合作金庫創業投資股份有限公司趙董事君武董事職務,改派合作金庫商業銀行股份有限公司調查研究部陳協理志鳴接兼案。
第4屆第2次臨時董事會會議
會議時間:2020/12/07
1.通過本公司蘇副總經理佐政所遺職務由合庫銀行法人金融部呂協理瑞齡接任案。
2.通過本公司財務處處長及財務主管職務由合庫銀行陳經理秀貞接任案。
3.通過指派本公司財務處陳處長秀貞接兼合作金庫票券金融股份有限公司及合作金庫證券投資信託股份有限公司董事職務案。
4.通過指派合庫票券謝董事兼總經理政雄接任合庫證券董事長職務案。
第4屆第5次董事會會議
會議時間:2020/11/23
1.通過以限制性招標「委任勤業眾信聯合會計師事務所陳會計師盈州及龔會計師則立辦理本公司110年度財務報告及稅務查核簽證等工作」案。
2.通過本公司110年度稽核計畫案。
3.通過本公司法遵長職務由財務處徐處長錫漳接任,並由其擔任本公司防制洗錢及打擊資恐專責主管,及兼任合庫銀行法遵長案。
4.通過解任合作金庫票券金融股份有限公司及合作金庫證券投資信託股份有限公司徐董事錫漳董事職務案。
第4屆第3次董事會會議
會議時間:2020/09/28
1.通過本公司110年度營業政策案。
2.通過資訊處及資安處單位主管調動案。
3.通過指派合作金庫商業銀行(股)公司保險代理部翁協理小蘅接兼合作金庫證券(股)公司董事案。
第4屆第2次董事會會議
會議時間:2020/08/24
1.通過本公司109年第2季合併財務報告案。
2.通過本公司本(109)年度預算目標修正案。
3.通過本公司「個人資料檔案安全維護辦法」案。
4.通過本公司及從屬公司109年度董監事暨重要職員責任保險續保案。
5.通過本公司「2019年企業社會責任報告書」案。
第4屆第1次董事會會議
會議時間:2020/07/27
1.通過辦理本公司108年度盈餘分派配發現金股利新臺幣110億397萬1,036元及股票股利新臺幣38億8,375萬4,480元暨盈餘轉增資發行新股3億8,837萬5,448股,訂109年8月18日為除息基準日及除權暨轉增資發行新股基準日案。
2.通過解任合作金庫商業銀行股份有限公司陳監察人芳偉監察人職務,改派台北市合作社聯合社陳理事主席建忠接任案。
第4屆第1次臨時董事會會議
會議時間:2020/06/24
1.為應業務需要,通過聘陳美足女士續任本公司總經理案。
2.通過與國立成功大學訂立產學合作契約書,並約定捐助學術回饋金事宜案。
3.通過委任本公司薪資報酬委員會新任委員案。
第3屆第37次董事會會議
會議時間:2020/06/22
1.通過新訂之本公司「智慧財產管理計畫」案。
2.通過解任合作金庫商業銀行股份有限公司李董事秉修董事職務案,改派鄭俊士先生接任,並自109年6月24日起生效。
第3屆第36次董事會會議
會議時間:2020/05/25
1.通過本公司109年度股東會紀念品追加採購全家便利商店禮物卡6萬張案。
2.為落實誠信經營相關規範,通過新訂本公司「董事與高階管理階層遵循誠信經營政策聲明書」案。
3.通過解除本公司第4屆董事競業禁止之限制案。
4.通過合作金庫證券股份有限公司胡董事長富雄於109年5月29日辭任現職,所遺職務暫由該公司李董事兼總經理新仁代理案。
第3屆第35次董事會會議
會議時間:2020/04/27
1.為支應本公司發放現金股利暨營運資金之需,通過將融資餘額上限提高至新臺幣380 億元案。
2.通過本公司之子公司合作金庫商業銀行在新臺幣9,000 萬元之範圍內,承購花旗(台灣)商業銀行股份有限公司所持有之財金資訊股份有限公司股份案。
3.通過檢陳本公司「109 年度稽核計畫」修正項目案。
4.通過新訂本集團109 年度行業別限額暨修正關注行業及大陸地區高風險行業限額案。
第3屆第9次臨時董事會會議
會議時間:2020/04/06
1.通過本公司109年股東常會選舉第4屆董事案。
2.通過並公告「本公司109年股東常會獨立董事應選名額、提名受理期間、提名受理處所及被提名人之應檢附資料等事項」案。
第3屆第34次董事會會議
會議時間:2020/03/23
1.通過本公司109 年度股東會紀念品採購全家便利商店禮物卡19 萬張,預估費用新臺幣1,900 萬元整(含稅)案。
2.為強化行業別風險管理,通過新訂之「合作金庫金融控股股份有限公司行業別限額管理辦法」案。
3.通過本公司108 年度合併財務報告案。
4.通過本公司108 年度盈餘擬分派情形案。
5.本公司為配合108 年度盈餘分派股票股利辦理盈餘轉增資新臺幣38 億8,375 萬4,480 元,通過發行新股3 億8,837 萬5,448 股案。
6.為因應業務需要,通過子公司合作金庫人壽保險股份有限公司與巴黎管理顧問股份有限公司簽訂「保險營運作業委外服務合約書」案。
7.為本公司109 年股東常會受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東提出股東常會議案,通過訂受理期間、受理方式及受理處所案。
8.通過本公司108 年度董事酬勞及員工酬勞分派事宜案。
9.通過本公司規劃年滿50 歲員工增加特定項目健康檢查補助方案。
10.通過「合作金庫金融控股股份有限公司108 年度營業報告書」案。
11.通過解除本公司第4 屆董事競業禁止之限制案。
12.通過本公司109 年股東常會召開日期、地點及召集事由案。
第3屆第33次董事會會議
會議時間:2020/02/24
1.通過修正本公司「章程」以配合股務實務運作及落實法令遵循案。
2.通過本公司發行公司債案,以限制性招標方式委由合作金庫證券股份有限公司及元大證券股份有限公司擔任本公司無擔保主順位普通公司債新臺幣100 億元之證券承銷商,所需費用不超逾 1,000 萬元整。
3.通過本公司 108 年度「內部控制制度聲明書」案。
4.通過本公司陳法遵長寬祺免兼本公司業務,所遺法遵長職務由合作金庫證券投資信託股份有限公司甘總經理展偉接任,另為利法令遵循,由其擔任本公司防制洗錢及打擊資恐專責主管,及兼任合作金庫商業銀行股份有限公司法遵長職務案。
5.為應業務需要,通過調派法務處吳處長淑鈴接任董事會秘書處主任秘書及調升14職等,並仍兼任公司治理主管職務案。
6.為應業務需要,通過辦理事業處及法務處單位主管調動案。
7.為應業務需要,通過指派合作金庫商業銀行股份有限公司財富管理部黃協理慧文擔任合作金庫證券投資信託股份有限公司董事兼總經理職務案,並自109年2月27日起生效。
8.為應業務需要,通過調整合庫證券等四家子公司部分董事案。
第3屆第32次董事會會議
會議時間:2020/01/20
1.通過訂定本公司 109 年度集團資本適足率之目標比率與警示比率案。
2.通過金融監督管理委員會對本公司辦理一般業務檢查報告之「檢查意見改善情形報告」案。
3.通過延任合作金庫商業銀行股份有限公司陳常務董事兼總經理世卿案,期間一年。
4.通過本公司陳總經理美足等3位108年度年終考核案。
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