2021年董事會重要決議

第4屆第18次董事會會議

會議時間：2021/12/27

通過本公司員工薪資調整規劃方案及主管延時津貼核發標準表修正案。

第4屆第5次臨時董事會會議

會議時間：2021/11/29

為應業務需要，通過改派董事會秘書處吳主任秘書淑鈴為專門委員，並仍兼任公司治理主管，所遺主任秘書職務由合庫銀行(股)公司廖經理茂生接任案。

第4屆第17次董事會會議

會議時間：2021/11/17

1.通過委任勤業眾信聯合會計師事務所陳會計師盈州及龔會計師則立辦理本公司111年度財務報告及稅務查核簽證等工作案。
2.通過指派合庫創投（股）公司第三屆董事及監察人案。

第4屆第16次董事會會議

會議時間：2021/10/25

為應業務需要，延任合庫人壽（股）公司杜董事長振遠職務。

第4屆第14次董事會會議

會議時間：2021/08/23

1.通過本公司110年第2季合併財務報告案。
2.通過本公司109年度盈餘分派案之股票股利新臺幣26億6,684萬4,740元，暨盈餘轉增資發行新股2億6,668萬4,474股，訂110年9月14日為除權暨轉增資發行新股基準日案。
3.通過指派合庫證券(股)公司第四屆董事及監察人案。
4.通過改派合庫票券(股)公司等三家子公司部分董事案。

第4屆第13次董事會會議

會議時間：2021/07/26

通過為辦理本公司109年度盈餘分派案之配發現金股利新臺幣113億 3,409萬167元，訂110年8月17日為除息基準日案。

第4屆第12次董事會會議

會議時間：2021/06/28

1.通過本公司110年股東常會延期召開日期及地點案。
2.通過指派子公司合庫票券第八屆董事及監察人案。
3.通過改派子公司合庫證券及合庫創投部分董事案。

第4屆第11次董事會會議

會議時間：2021/05/19

1.通過以限制性招標方式委由合庫證券(股)公司及元大證券(股)公司擔任本公司無擔保主順位普通公司債新臺幣100億元之證券承銷商案。
2.通過本公司呂副總經理瑞齡歸建合庫銀行，並兼任本公司副總經理職務案。

第4屆第10次董事會會議

會議時間：2021/04/28

1.通過於新臺幣100億元範圍內募集發行無擔保主順位普通公司債案。
2.通過解任合庫銀行蕭董事景田董事職務，改派中華民國農會黃理事長瑞吉接任案。
3.通過合庫資產管理蔡董事長見興，與合庫人壽杜董事長振遠二位之任期延任案。

第4屆第4次臨時董事會會議

會議時間：2021/03/15

通過指派合庫銀行林副總經理衍茂陞任該行常務董事兼總經理職務案。

第4屆第3次臨時董事會會議

會議時間：2021/03/03

通過合庫銀行陳常務董事兼總經理世卿申請於110年3月2日辭任並辦理退休，所遺總經理職務暫由雷董事長仲達兼代案。

第4屆第8次董事會會議

會議時間：2021/02/22

1.通過本公司109年度第1次及第2次無擔保普通公司債募集情形提報股東常會報告案。
2.通過本公司109年度「內部控制制度聲明書」案。
3.通過解任本公司行政處張處長尊安處長職務，改派合庫銀行張協理聰益接任案。
4.通過解任合庫證券及合庫票券張董事尊安董事職務，改派本公司行政處張處長聰益接兼，並自110年3月1日生效案。

第4屆第7次董事會會議

會議時間：2021/01/25

1.通過訂定本公司110年度集團資本適足率之目標比率與警示比率案。
2.通過續延任合作金庫商業銀行股份有限公司陳常務董事兼總經理世卿職務，期間一年案。
3.通過指派合庫投信第四屆董事及監察人案。
4.通過本公司陳總經理美足等5位109年度年終考核案。