公司治理
2023年董事會重要決議
第5屆第7次董事會會議
會議時間：112年12月25日
合作金庫證券股份有限公司李董事兼總經理新仁自113年1月1日起辭去現職案。
第5屆第6次董事會會議
會議時間：112年11月20日
1.通過本公司112年第3季合併財務報告案。
2.通過指派羅瑞燕女士接任合作金庫證券股份有限公司董事長職務案。
3.通過合作金庫證券投資信託股份有限公司董事長缺位暫由本公司陳總經理美足兼代案。
4.通過指派朱挺豪先生接任合作金庫證券投資信託股份有限公司董事兼總經理職務案。
5.通過解任合作金庫創業投資股份有限公司陳董事幼婉董事職務，改派本公司人資處簡處長豐寬接兼案。
2.通過指派羅瑞燕女士接任合作金庫證券股份有限公司董事長職務案。
3.通過合作金庫證券投資信託股份有限公司董事長缺位暫由本公司陳總經理美足兼代案。
4.通過指派朱挺豪先生接任合作金庫證券投資信託股份有限公司董事兼總經理職務案。
5.通過解任合作金庫創業投資股份有限公司陳董事幼婉董事職務，改派本公司人資處簡處長豐寬接兼案。
第5屆第5次董事會會議
會議時間：112年10月23日
1.通過由合作金庫商業銀行黃法遵長桂芬兼任本公司法遵長暨防制洗錢及打擊資恐專責主管，原法遵處林處長明隆終止代理上開職務案。
2.通過改派合作金庫資產管理股份有限公司等三家子公司董事及監察人案。
2.通過改派合作金庫資產管理股份有限公司等三家子公司董事及監察人案。
第5屆第4次董事會會議
會議時間：112年9月25日
1.通過解任合作金庫證券股份有限公司謝董事長政雄之董事長及董事職務，暫由本公司呂副總經理瑞齡兼代，並自112年9月28日起生效案。
2.通過合作金庫證券投資信託股份有限公司黃董事兼總經理慧文於112年10月4日辭任該公司董事兼總經理職務，總經理職務暫由該公司朱財務長月美代理案。
3.通過改派合作金庫商業銀行及合作金庫資產管理股份有限公司之董事案。
2.通過合作金庫證券投資信託股份有限公司黃董事兼總經理慧文於112年10月4日辭任該公司董事兼總經理職務，總經理職務暫由該公司朱財務長月美代理案。
3.通過改派合作金庫商業銀行及合作金庫資產管理股份有限公司之董事案。
第5屆第4次臨時董事會會議
會議時間：112年9月7日
1.合作金庫商業銀行王獨立董事蘭芬業於112年8月24日辭任其獨立董事職務案。
2.通過指派合作金庫商業銀行第八屆董事案。
2.通過指派合作金庫商業銀行第八屆董事案。
第5屆第3次董事會會議
會議時間：112年8月21日
1.通過本公司112年第2季合併財務報告案。
2.通過指派合作金庫資產管理股份有限公司第六屆董事及監察人案。
3.通過改派合作金庫證券股份有限公司等三家子公司部分董事案。
2.通過指派合作金庫資產管理股份有限公司第六屆董事及監察人案。
3.通過改派合作金庫證券股份有限公司等三家子公司部分董事案。
第5屆第3次臨時董事會會議
會議時間：112年8月4日
1.選舉董瑞斌董事為本公司第5屆董事長案。
2.通過合作金庫商業銀行董事長職務由該行林常務董事兼總經理衍茂陞任，並由其暫兼代總經理職務案。
2.通過合作金庫商業銀行董事長職務由該行林常務董事兼總經理衍茂陞任，並由其暫兼代總經理職務案。
第5屆第2次董事會會議
會議時間：112年7月24日
通過本公司本公司111年度盈餘分派案之配發現金股利新臺幣16億8,107萬2,254元，及資本公積轉增資發行新股7億44萬6,772股暨配發現金股利53億2,339萬5,469元，訂定112年8月15日為除息基準日及除權暨轉增資發行新股基準日案。
第5屆第2次臨時董事會會議
會議時間：112年7月3日
1.通過本公司董事長缺位，由董事互推陳董事兼總經理美足暫時執行董事長職務案。
2.通過合作金庫商業銀行董事長缺位，由該行林常務董事兼總經理衍茂暫時執行董事長職務案。
2.通過合作金庫商業銀行董事長缺位，由該行林常務董事兼總經理衍茂暫時執行董事長職務案。
第5屆第1次臨時董事會會議
會議時間：112年6月16日
通過解任合作金庫商業銀行股份有限公司雷董事長仲達之董事長及董事職務，由本公司新任林董事長謙浩接任案。
通過聘任陳美足女士續任本公司總經理案。
通過委任本公司薪資報酬委員會新任委員案。
通過聘任陳美足女士續任本公司總經理案。
通過委任本公司薪資報酬委員會新任委員案。
第4屆第35次董事會會議
會議時間：112年5月22日
1.通過本公司112年第1季合併財務報告案。
2.通過指派中華民國全國漁會林總幹事啓滄擔任合作金庫商業銀行股份有限公司董事職務案。
2.通過指派中華民國全國漁會林總幹事啓滄擔任合作金庫商業銀行股份有限公司董事職務案。
第4屆第34次董事會會議
會議時間：112年4月24日
1.通過本公司111年度盈餘分派情形案。
2.通過本公司辦理資本公積轉增資新臺幣70億446萬7,720元，發行新股7億44萬6,772股，暨配發現金股利53億2,339萬5,469元案。
3.通過本公司112年股東常會董事及獨立董事候選人名單案。
4.通過解除本公司第5屆董事競業禁止之限制案。
5.通過本公司增加具備資安、資訊領域專業副總經理一名，由合作金庫商業銀行電子金融部張協理孝維接任，並兼任本公司資安長職務，周副總經理俊隆則免兼本公司資安長職務案。
2.通過本公司辦理資本公積轉增資新臺幣70億446萬7,720元，發行新股7億44萬6,772股，暨配發現金股利53億2,339萬5,469元案。
3.通過本公司112年股東常會董事及獨立董事候選人名單案。
4.通過解除本公司第5屆董事競業禁止之限制案。
5.通過本公司增加具備資安、資訊領域專業副總經理一名，由合作金庫商業銀行電子金融部張協理孝維接任，並兼任本公司資安長職務，周副總經理俊隆則免兼本公司資安長職務案。
第4屆第33次董事會會議
會議時間：112年3月22日
通過本公司召開112年股東常會之日期、地點、方式、召集事由及相關事宜案。
第4屆第6次臨時董事會會議
會議時間：112年3月13日
通過本公司111年度合併財務報告案。
