

公司治理
2024年董事會重要決議
第5屆第18次董事會會議
會議時間:113年11月25日
通過本公司113年第3季合併財務報告案。
第5屆第17次董事會會議
會議時間:113年10月28日
1. 通過新派國立中山大學資訊管理學系陳教授嘉玫接任本公司副總經理兼資安長職務,自113年11月1日起生效案。
2. 本公司黃法遵長桂芬因另有任用,通過免兼本公司法遵長暨防制洗錢及打擊資恐專責主管職務,所遺職務暫由法遵處梁處長貴鳳代理案。
2. 本公司黃法遵長桂芬因另有任用,通過免兼本公司法遵長暨防制洗錢及打擊資恐專責主管職務,所遺職務暫由法遵處梁處長貴鳳代理案。
第5屆第16次董事會會議
會議時間:113年9月23日
通過由蘇總經理佐政兼任本公司永續長職務案。
第5屆第15次董事會會議
會議時間:113年8月26日
1. 通過本公司113年第2季合併財務報告案。
2. 通過本公司會計處陳處長聲柔之處長及會計主管職務,由合作金庫商業銀行東門分行魏經理美君接任案。
3. 通過改派合作金庫商業銀行等三家子公司部分董事及監察人案。
2. 通過本公司會計處陳處長聲柔之處長及會計主管職務,由合作金庫商業銀行東門分行魏經理美君接任案。
3. 通過改派合作金庫商業銀行等三家子公司部分董事及監察人案。
第5屆第6次臨時董事會會議
會議時間:113年8月14日
1.選舉林董事衍茂為本公司第5屆董事長案。
2.通過本公司陳總經理美足歸建合作金庫商業銀行辦理退休並專任合作金庫證券投資信託股份有限公司董事長職務,本公司總經理職務則由合庫銀行蘇總經理佐政接任案。
3.通過調整合作金庫商業銀行董事及常務董事兼總經理職務案。
2.通過本公司陳總經理美足歸建合作金庫商業銀行辦理退休並專任合作金庫證券投資信託股份有限公司董事長職務,本公司總經理職務則由合庫銀行蘇總經理佐政接任案。
3.通過調整合作金庫商業銀行董事及常務董事兼總經理職務案。
第5屆第14次董事會會議
會議時間:113年7月26日
通過本公司112年度盈餘分派案之配發現金股利新臺幣95億6,109萬8,442元,及盈餘轉增資發行新股5億1,482萬8,378股,訂113年8月20日為除息、除權及轉增資發行新股基準日案。
第5屆第13次董事會會議
會議時間:113年6月24日
通過解任合作金庫證券股份有限公司林董事文理董事職務,改派合作金庫商業銀行財富管理部新任張協理玫蓉接兼,並自113年7月1日生效案。
第5屆第12次董事會會議
會議時間:113年5月27日
通過本公司113年第1季合併財務報告案。
第5屆第11次董事會會議
會議時間:113年4月29日
通過解任合作金庫票券金融股份有限公司張董事聰益董事職務,改派本公司行政處新任洪處長祥洋接兼案。
第5屆第10次董事會會議
會議時間:113年3月25日
1.通過本公司112年度盈餘分派案。
2.通過本公司112年度盈餘轉增資新臺幣51億4,828萬3,780元,發行新股5億1,482萬8,378股案。
3.通過本公司113年股東常會召開日期、召開地點、召開方式及召集事由等相關事宜案。
2.通過本公司112年度盈餘轉增資新臺幣51億4,828萬3,780元,發行新股5億1,482萬8,378股案。
3.通過本公司113年股東常會召開日期、召開地點、召開方式及召集事由等相關事宜案。
第5屆第5次臨時董事會會議
會議時間:113年3月13日
通過本公司112年度合併財務報告案。
第5屆第9次董事會會議
會議時間:113年2月26日
通過指派及提名合作金庫人壽保險股份有限公司第五屆董事案。
第5屆第8次董事會會議
會議時間:113年1月22日
1.通過指派合作金庫商業銀行西門分行翁經理國梁擔任合作金庫證券股份有限公司董事兼代理總經理職務案。
2.通過解任合作金庫商業銀行徐董事千婷董事職務,並自113年2月1日起生效案。
3.通過改派合作金庫證券投資顧問股份有限公司董事長兼總經理職務,由徐千婷女士接任,並自113年2月1日起生效案。
4.通過合作金庫證券投資信託股份有限公司董事長職務由本公司陳總經理美足兼任案。
2.通過解任合作金庫商業銀行徐董事千婷董事職務,並自113年2月1日起生效案。
3.通過改派合作金庫證券投資顧問股份有限公司董事長兼總經理職務,由徐千婷女士接任,並自113年2月1日起生效案。
4.通過合作金庫證券投資信託股份有限公司董事長職務由本公司陳總經理美足兼任案。