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董事會
董事會重要決議
2024年董事會重要決議

公司治理

2024年董事會重要決議

第5屆第11次董事會會議
會議時間:113年4月29日
通過解任合作金庫票券金融股份有限公司張董事聰益董事職務,改派本公司行政處新任洪處長祥洋接兼案。
第5屆第10次董事會會議
會議時間:113年3月25日
1.通過本公司112年度盈餘分派案。
2.通過本公司112年度盈餘轉增資新臺幣51億4,828萬3,780元,發行新股5億1,482萬8,378股案。
3.通過本公司113年股東常會召開日期、召開地點、召開方式及召集事由等相關事宜案。
第5屆第5次臨時董事會會議
會議時間:113年3月13日
通過本公司112年度合併財務報告案。
第5屆第9次董事會會議
會議時間:113年2月26日
通過指派及提名合作金庫人壽保險股份有限公司第五屆董事案。
第5屆第8次董事會會議
會議時間:113年1月22日
1.通過指派合作金庫商業銀行西門分行翁經理國梁擔任合作金庫證券股份有限公司董事兼代理總經理職務案。
2.通過解任合作金庫商業銀行徐董事千婷董事職務,並自113年2月1日起生效案。
3.通過改派合作金庫證券投資顧問股份有限公司董事長兼總經理職務,由徐千婷女士接任,並自113年2月1日起生效案。
4.通過合作金庫證券投資信託股份有限公司董事長職務由本公司陳總經理美足兼任案。
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