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公司治理
公司治理

永續發展

公司治理

股東結構
本公司為依據《金融控股公司法》、《公司法》等相關法令成立之金控公司,各項公司治理及營運管理事務, 悉依法令規範及公司訂定之章程執行辦理。本公司最大股東為財政部(持股占比 26.06%),其他主要股東亦有中華郵政、臺灣菸酒、中華民國農會等國內外企業及法人機構,股東結構穩定;並於每年年中召開股東常會,報告公司營業概況,並就財務報表、盈餘運用分派、規章修訂等事項進行討論。
股東結構
公司治理管理方針
為有效推動公司治理與經營成效、促進優良公司組織及文化,本公司建置明確之公司治理架構,並配合《公司章程》、《公司治理實務守則》、《誠信經營守則》、《企業社會責任實務守則》等治理規章,由董事會擔任最高營運治理單位,主責經濟、環境和社會等面向之永續發展決策。
公司治理管理方針
合庫金控治理架構
本公司設有直屬於董事會之秘書處及稽核處,董事會秘書處負責股東會、董事會及機要等相關事項,董事會稽核處則協助董事會及管理階層查核及評估內部控制制度是否有效運作,並適時提供改進建議;另設有審計、薪資報酬、誠信經營等功能性委員會,以及風險管理、經營管理、投資決策及企業社會責任等管理委員會。於總經理下則設置事業處、財務處、風管處、資訊處、人資處、行政處、會計處、法務處、資安處及法遵處等單位,負責公司營運、管理與業務推動,以追求企業之永續經營,期許成為優質公司治理之指標企業。
合庫金控治理架構
董事會之組成
2020 年度,本公司共召開 12 次董事會、4 次臨時董事會,全體董事實際出席率平均達 95%,因公司治理之成效卓著,於第七屆「上市上櫃企業公司治理評鑑」中,名列全體上市公司前 6%~20%,更持續獲選納入臺灣證券交易所「臺灣公司治理 100 指數」、「臺灣就業 99 指數」、「臺灣高薪 100 指數」及英國「富時社會責任指數(FTSE4Good)」成分股,並連續 5 年入選摩根史坦利(MSCI) ESG 指數,且於 2020 年「調升」評級為「BBB 級」。
董事會組成圖
功能性委員會
為發揮董事會職能與獨立性,本公司於董事會下設有審計、薪資報酬、誠信經營等三項功能性委員會,同時為強化公司治理,完善風險管理與法令遵循等制度,亦於董事長下設置特定議題委員會。
合庫金控功能性委員會職掌和運作
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