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防制洗錢

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防制洗錢

防制洗錢及打擊資恐
為能有效落實防制洗錢及打擊資恐之作為,本公司除訂有《整體性防制洗錢及打擊資恐計畫》,明確規範洗錢及資恐風險之辨識、評估與管理原則供各公司遵循外,同時建置「合庫金控集團法令遵循暨防制洗錢及打擊資恐工作小組」,由法遵長擔任召集人,負責督導及協調各子公司防制洗錢及打擊資恐之工作執行,並每季將小組運作情形提報本公司董事會。各子公司亦持續優化防制洗錢及打擊資恐的資訊系統,透過資料庫之串接與分析進行監測,以確保洗錢與資恐之風險控管有效性。

本集團鼓勵員工取得「國際反洗錢師」(Certified Anti-Money Laundering Specialist,CAMS)證照及國內防制洗錢與打擊資恐專業人員證照,截至 2020 年底,集團內已有 4,000 人取得證照,占總集團員工人數 43.14%。為強化對於防制洗錢及打擊資恐相關法令制度之認知,2020 年集團舉辦相關教育訓練共計有 12,232 人次,總受訓時數約 27,081 小時,每年亦就董監事、高階主管及員工辦理防制洗錢及打擊資恐相關教育訓練,期提升法遵意識與專業知識能力。
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